业内消息,近日印度政府已完成针对的洗钱调查,并根据《防止洗钱法案(PMLA)》向vivo印度提交了第一份指控书,指控vivo印度通过空壳公司非法向境外转移6247.6亿印度卢比(约合75亿美元)的资金,以逃避在印度纳税。
两个月前,印度金融犯罪执法局逮捕了4名手机行业高管,其中一名是中国手机制造商vivo在印度的中国籍员工。该执法局指控被逮捕的4名手机行业高管涉嫌洗钱,知情人士称和去年的一起类似的非法汇款案件有关,并透露vivo被捕的高管可能不止一名。
“印度执法局最近的逮捕行动令我们深感担忧...”随后vivo在声明中表示:“一直遵守当地的法律法规并坚定地维护道德原则,正密切关注近期的调查事宜,并将采取所有可行的法律措施进行应对。”
印度宣称被捕的四人在印度成立了23家公司,这些公司被发现已协助vivo印度转移了大量资金。在12518.5亿印度卢比的整体销售额中,vivo汇出6247.6亿印度卢比用于逃税,约占印度境外营业额的50%。
去年7月,印度执法局(Enforcement Directorate)突击搜查了vivo和23家相关企业在印度德里、北方邦、马哈拉施特拉邦、梅加拉亚邦等多地的场所,以涉嫌违反《防洗钱法》为由冻结了vivo及相关企业的199个账户,涉及金额高达46.5亿卢比(当时约合 5675 万美金)。
该执法机构称vivo印度公司从印度向中国非法汇款,将本地销售额汇到印度境外来洗钱,以逃避当地税金,“涉案”的资金相当于vivo营业额(约1.2万亿卢比)的一半。随后向印度德里高等法院寻求撤销冻结其银行账户的决定,表示该行为违法并会损害公司的业务运营,甚至无法支付法定的会费和工资。
近几年,印度一直试图敦促中国厂商与印度制造商组建合资企业,与当地合作伙伴建立分销网络,并扩大智能手机出口。近期,迪克森在诺伊达开设了一家年产能2500万部的小米智能手机制造工厂,是小米首次将智能手机制造业务外包给印度电子制造商。